KYC ER IKKE ET EFFEKTIVT VERKTØY MOT HVITVASKING AV PENGER Et av de viktigste funnene ble kunngjort i forrige måned, da 37 ble arrestert med kunngjøringen om at 850 000 pengemuldyrkontoer (8,5 Lakh) hadde blitt åpnet ved 743 bankfilialer. Identitetsbekreftelse bidrar til å etablere et kundeforhold. Som bedriftseier kan det hjelpe deg å redusere risikoen. Men det forhindrer ikke kriminalitet. Så lenge de fleste mennesker på denne planeten er fattige, er mange villige til å selge sin identitet, bankkonto og mye mer, selv om de vet at de selger til kriminelle. For disse fattige menneskene bryr seg egentlig ikke om en rik gammel feit amerikaner taper pengene sine ved å sende dem til sin thailandske kjæreste som ikke eksisterer. Å bekymre seg for slike ting er i det minste på deres Maslows behovshierarki.