KYC IST KEIN EFFEKTIVES MITTEL GEGEN GELDWÄSCHE Eine der bedeutendsten Erkenntnisse wurde letzten Monat bekannt gegeben, als 37 Personen verhaftet wurden und bekannt wurde, dass 850.000 Geldmule-Konten (8,5 Lakh) an 743 Bankfilialen eröffnet wurden. Die Identitätsverifizierung hilft, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Als Geschäftsinhaber kann es Ihnen helfen, das Risiko zu reduzieren. Aber es verhindert kein Verbrechen. Solange die meisten Menschen auf diesem Planeten arm sind, sind viele bereit, ihre Identität, ihr Bankkonto und vieles mehr zu verkaufen, selbst wenn sie wissen, dass sie an Kriminelle verkaufen. Denn diesen armen Menschen ist es egal, ob ein reicher, alter, dicker Amerikaner sein Geld verliert, indem er es an seine nicht existierende thailändische Freundin sendet. Sich um solche Dinge zu sorgen, steht zumindest auf der unteren Stufe von Maslows Bedürfnishierarchie.