O KYC NÃO É UMA FERRAMENTA EFICAZ DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO Uma das descobertas mais significativas foi anunciada no mês passado, quando 37 foram presos com o anúncio de que 850.000 contas de mulas de dinheiro (8,5 Lakh) foram abertas em 743 agências bancárias. A verificação de identidade ajuda a estabelecer um relacionamento com o cliente. Como proprietário de uma empresa, pode ajudá-lo a reduzir o risco. Mas não previne o crime. Enquanto a maioria dos humanos neste planeta for pobre, muitos estão dispostos a vender sua identidade, conta bancária e muito mais, mesmo sabendo que estão vendendo para criminosos. Porque essas pessoas pobres realmente não se importam se um americano rico e gordo perde seu dinheiro enviando-o para sua namorada tailandesa que não existe. Preocupar-se com essas coisas está, no mínimo, na hierarquia de necessidades de Maslow.