KYC NO ES UNA HERRAMIENTA EFECTIVA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Uno de los hallazgos más significativos fue anunciado el mes pasado, ya que 37 personas fueron arrestadas con el anuncio de que se habían abierto 850,000 cuentas de mulas de dinero (8.5 Lakh) en 743 sucursales bancarias. La verificación de identidad ayuda a establecer una relación con el cliente. Como propietario de un negocio, puede ayudarle a reducir el riesgo. Pero no previene el crimen. Mientras la mayoría de las personas en este planeta sean pobres, muchos están dispuestos a vender su identidad, cuenta bancaria y mucho más, incluso si saben que están vendiendo a criminales. Porque a estas personas pobres realmente no les importa si un viejo rico y gordo americano pierde su dinero al enviarlo a su novia tailandesa que no existe. Preocuparse por tales cosas está, como mínimo, en la jerarquía de necesidades de Maslow.