اعرف عميلك ليست أداة فعالة لمكافحة غسيل الأموال تم الإعلان عن واحدة من أهم النتائج الشهر الماضي ، حيث تم القبض على 37 شخصا مع الإعلان عن فتح 850.000 حساب بغل مالي (8.5 لكح) في 743 فرعا مصرفيا. يساعد التحقق من الهوية على إقامة علاقة مع العميل. بصفتك صاحب عمل ، قد يساعدك ذلك على تقليل المخاطر. لكنها لا تمنع الجريمة. طالما أن معظم البشر على هذا الكوكب فقراء ، فإن الكثيرين على استعداد لبيع هويتهم وحساباتهم المصرفية وغير ذلك الكثير ، حتى لو كانوا يعلمون أنهم يبيعون للمجرمين. لأن هؤلاء الفقراء لا يهتمون حقا إذا خسر أمريكي عجوز ثري أمواله عن طريق إرسالها إلى صديقتهم التايلاندية غير الموجودة. القلق بشأن مثل هذه الأشياء هو على الأقل في التسلسل الهرمي لاحتياجات ماسلو.