KYC НЕ Є ЕФЕКТИВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ Одна з найбільш значущих знахідок була оголошена минулого місяця, коли 37 осіб були заарештовані з повідомленням про те, що 850 000 рахунків грошових мулів (8,5 лакх) були відкриті в 743 відділеннях банку. Верифікація особи допомагає налагодити відносини з клієнтами. Як власник бізнесу, це може допомогти вам зменшити ризики. Але це не запобігає злочинам. До тих пір, поки більшість людей на цій планеті бідні, багато з них готові продати свою особистість, банківський рахунок і багато іншого, навіть якщо вони знають, що продають злочинцям. Тому що цим бідним людям насправді все одно, що багатий старий товстий американець втратить їхні гроші, відправивши їх своїй тайській подрузі, якої не існує. Занепокоєння з приводу таких речей як мінімум входить в ієрархію потреб Маслоу.