KYC並不是有效的反洗錢工具 上個月宣布的一個重要發現是，37人被逮捕，並宣布在743個銀行分支機構開設了850,000個洗錢賬戶（85萬）。 身份驗證有助於建立客戶關係。作為企業主，這可能有助於降低風險。但它並不能防止犯罪。 只要這個星球上大多數人都很貧窮，許多人願意出售他們的身份、銀行賬戶以及更多，即使他們知道自己是在賣給罪犯。因為這些貧窮的人根本不在乎一個富有的老胖美國人把錢寄給一個不存在的泰國女友。擔心這些事情在他們的馬斯洛需求層次中至少是排在最後的。