#追踪汇旺洗钱案: Utväxling av räd i Sydkorea Sydkoreansk polis avslöjade nyligen idag att de gjorde en razzia mot Upbit, Sydkoreas största kryptovalutabörs, den 15 oktober för att spåra penningtvättskanaler relaterade till Kambodjas Huiwang Group och få register över insättningar och uttag av kryptovaluta relaterade till Huiwang-garantier. Den 7 mars i år polisanmälde Upbit 205 användare efter att ha upptäckt penningtvättsrisker genom intern övervakning. Mängden virtuella tillgångar som sattes in och togs ut mellan Upbit och Huiwang Guarantee var cirka 200 miljoner won, vilket motsvarar cirka 3 % av den totala handelsvolymen mellan inhemska börser och Huiwang Guarantee.