#追踪汇旺洗钱案：韩国突袭交易所 La polizia sudcoreana ha recentemente rivelato che il 15 ottobre hanno fatto irruzione nel più grande scambio di criptovalute della Corea del Sud, Upbit, per indagare su canali di riciclaggio di denaro legati al gruppo cambogiano Huayong, ottenendo registrazioni di depositi e prelievi di criptovalute correlate a Huayong. Il 7 marzo di quest'anno, Upbit ha segnalato alla polizia 205 utenti dopo aver scoperto rischi di riciclaggio attraverso il monitoraggio interno. Questi utenti hanno effettuato transazioni di beni virtuali tra Upbit e Huayong per un importo di circa 200 milioni di won, che rappresenta circa il 3% del volume totale delle transazioni tra gli scambi sudcoreani e Huayong.