#追踪汇旺洗钱案：Koreańska policja przeprowadza nalot na giełdę Koreańska policja ujawniła dzisiaj, że 15 października przeprowadziła nalot na największą giełdę kryptowalut w Korei, Upbit, w celu zbadania kanałów prania pieniędzy związanych z grupą Huaiwang z Kambodży oraz uzyskania zapisów dotyczących wpłat i wypłat kryptowalut związanych z Huaiwang. 7 marca tego roku Upbit zgłosił policji 205 użytkowników po wykryciu ryzyka prania pieniędzy za pomocą monitoringu wewnętrznego. Użytkownicy ci dokonali wpłat i wypłat wirtualnych aktywów między Upbit a Huaiwang na kwotę około 200 milionów wonów, co stanowi około 3% całkowitego wolumenu transakcji między krajowymi giełdami w Korei a Huaiwang.