#追踪汇旺洗钱案: Intercambio de incursiones en Corea del Sur La policía de Corea del Sur reveló recientemente hoy que allanó Upbit, el intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, el 15 de octubre para rastrear los canales de lavado de dinero relacionados con el Grupo Huiwang de Camboya y obtener registros de depósito y retiro de criptomonedas relacionados con las garantías de Huiwang. El 7 de marzo de este año, Upbit denunció a 205 usuarios a la policía después de descubrir riesgos de lavado de dinero a través de un monitoreo interno. La cantidad de activos virtuales depositados y retirados entre Upbit y Huiwang Guarantee fue de aproximadamente 200 millones de wones, lo que representa aproximadamente el 3% del volumen total de operaciones entre los intercambios nacionales y Huiwang Guarantee.