#追踪汇旺洗钱案：韩国突袭交易所 Die südkoreanische Polizei hat heute bekannt gegeben, dass sie am 15. Oktober die größte Kryptowährungsbörse Südkoreas, Upbit, durchsucht hat, um Geldwäschekanäle im Zusammenhang mit der kambodschanischen Huaiwang-Gruppe zu untersuchen und Aufzeichnungen über Ein- und Auszahlungen von Kryptowährungen, die mit Huaiwang-Garantien verbunden sind, zu erhalten. Am 7. März dieses Jahres entdeckte Upbit durch interne Überwachung ein Geldwäscherisiko und meldete 205 Benutzer an die Polizei. Diese Benutzer haben zwischen Upbit und Huaiwang-Garantie virtuelle Vermögenswerte im Wert von etwa 200 Millionen Won transferiert, was etwa 3 % des gesamten Handelsvolumens zwischen inländischen Börsen in Südkorea und Huaiwang-Garantie ausmacht.