KYC NU ESTE UN INSTRUMENT EFICIENT DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Una dintre cele mai semnificative constatări a fost anunțată luna trecută, când 37 de persoane au fost arestate odată cu anunțul că 850.000 de conturi de catâri de bani (8,5 Lakh) au fost deschise la 743 de sucursale bancare. Verificarea identității ajută la stabilirea unei relații cu clienții. În calitate de proprietar de afaceri, vă poate ajuta să reduceți riscul. Dar nu previne criminalitatea. Atâta timp cât majoritatea oamenilor de pe această planetă sunt săraci, mulți sunt dispuși să-și vândă identitatea, contul bancar și multe altele, chiar dacă știu că vând infractorilor. Pentru că acestor oameni săraci nu le pasă cu adevărat dacă un american bogat și gras își pierde banii trimițându-i iubitei lor thailandeze care nu există. Îngrijorarea pentru astfel de lucruri este cel puțin în ierarhia nevoilor lui Maslow.