KYC NON È UNO STRUMENTO EFFICACE CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO Uno dei risultati più significativi è stato annunciato il mese scorso, con 37 arresti e l'annuncio che 850.000 conti di money mule (8,5 lakh) erano stati aperti in 743 filiali bancarie. La verifica dell'identità aiuta a stabilire una relazione con il cliente. Come imprenditore, può aiutarti a ridurre il rischio. Ma non previene il crimine. Finché la maggior parte delle persone su questo pianeta è povera, molti sono disposti a vendere la propria identità, il conto bancario e molto altro, anche se sanno di vendere a criminali. Perché queste persone povere non si preoccupano davvero se un vecchio americano grasso e ricco perde i suoi soldi inviandoli alla sua fidanzata tailandese che non esiste. Preoccuparsi di tali cose è, almeno, all'ultimo posto nella gerarchia dei bisogni di Maslow.