KYC NO ES UNA HERRAMIENTA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE DINERO Uno de los hallazgos más significativos se anunció el mes pasado, ya que 37 fueron arrestados con el anuncio de que se habían abierto 850.000 cuentas de mulas de dinero (8,5 lakh) en 743 sucursales bancarias. La verificación de identidad ayuda a establecer una relación con el cliente. Como propietario de un negocio, puede ayudarlo a reducir el riesgo. Pero no previene el crimen. Mientras la mayoría de los humanos de las personas en este planeta sean pobres, muchos están dispuestos a vender su identidad, cuenta bancaria y mucho más, incluso si saben que están vendiendo a criminales. Porque a esta pobre gente realmente no le importa si un viejo estadounidense rico y gordo pierde su dinero enviándoselo a su novia tailandesa que no existe. Preocuparse por tales cosas está, como mínimo, en la jerarquía de necesidades de Maslow.