KYC BUKANLAH ALAT ANTI PENCUCIAN UANG YANG EFEKTIF Salah satu temuan paling signifikan diumumkan bulan lalu, karena 37 ditangkap dengan pengumuman bahwa 850.000 rekening bagal uang (8,5 Lakh) telah dibuka di 743 cabang bank. Verifikasi identitas membantu membangun hubungan pelanggan. Sebagai pemilik bisnis, ini dapat membantu Anda mengurangi risiko. Tapi itu tidak mencegah kejahatan. Selama sebagian besar manusia di planet ini miskin, banyak yang bersedia menjual identitas, rekening bank, dan banyak lagi, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka menjual kepada penjahat. Karena orang-orang miskin ini tidak terlalu peduli jika orang Amerika tua gemuk yang kaya kehilangan uangnya dengan mengirimkannya ke pacar Thailand mereka yang tidak ada. Mengkhawatirkan hal-hal seperti itu setidaknya ada pada hierarki kebutuhan Maslow mereka.