Trendande ämnen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
MKAN Coin, den ryska pengatvättmaskinen för ransomware som körs i Dubai.
Situationen i Thailand, Kirgizistan och Förenade Arabemiraten verkar bara vara en del av ett större pussel. I Förenade Arabemiraten, Kirgizistan, Spanien, Brasilien, Georgien och Thailand visas samma personer, logotyper, botar och backend-infrastruktur under nya juridiska namn: MKAN Coin och Indefiti. Medan MKAN Coins verksamhet sedan dess har avbrutits av tillsynsmyndigheter i Förenade Arabemiraten, marknadsfördes plattformen tidigare som ett verktyg för ryska kunder att konvertera rubel till dollar eller stablecoins och flytta kapital offshore.
Fungerar som Telegram OTC-kanaler.
Drivs av Mohammad Khalifa och hans bror. Ser ut som ryssar få lite bra bling bling i Dubai för sina tjänster till nationen.
I takt med att Mira Serda expanderade sin internationella affärsverksamhet etablerade han också ett personligt fotavtryck i Dubai. Han köpte en lyxvilla i DAMAC Hills, Bel Air-utvecklingen i Dubai som en bostadsfastighet, enligt ett friköpsavtal värderat till cirka 3,07 miljoner dollar. Fastigheten, som ligger i ett av Dubais exklusiva gated communities, registrerades under hans namn med hjälp av hans adress i centrala Dubai på 1508 Tower 2, 29 Boulevard. Hans bror, Leslie Ntifo-Siao, bor i Dubai på en närliggande adress i The Vogue Business Bay:


VARA:s aktion i Dubai var att "instruera att avveckla verksamheten"

901
Topp
Rankning
Favoriter