Шокирующее и открывающее глаза выступление Эрин Уэст на первой конференции SardineCon от @sardine Когда Эрин Уэст ушла на пенсию из DEA, все ее друзья говорили ей не ехать в Камбоджу. Но на следующей неделе она села на самолет и сделала именно это, проехав тысячи миль, исследуя центры мошеннических операций. Она открыла нам глаза на то, как китайские преступные банды управляют мошенническими центрами на уровне государств. Мошеннические операции в таких странах, как Камбоджа, Мьянма и других, теперь составляют 20% их годового ВВП. И самое худшее, что никаких мер не принимается, чтобы остановить их. Блестящая идея Эрин — создать SATF: Группу действий по борьбе с мошенничеством, аналог FATF, но для мошенничества. Каждая страна, в которую вы отправляете деньги, должна иметь оценку мошенничества. Таким образом, если аккаунт «деньги-мула» в США или Великобритании/ЕС отправляет деньги в Камбоджу, это должно считаться событием с высоким риском, так как это, вероятно, доходы от атаки «порезания свиней». Мы только что опубликовали белую книгу с Эрин Уэст о мошенничестве и скоро поделимся ею публично.