Palestra chocante e reveladora de Erin West na conferência inaugural da SardineCon de @sardine Quando Erin West se aposentou da DEA, todos os seus amigos lhe disseram para não ir ao Camboja. Mas na semana seguinte ela entrou em um avião e fez exatamente isso e dirigiu 1000 milhas pesquisando centros de operação de golpes. Ela abriu nossos olhos para como as gangues criminosas chinesas estão administrando centros de golpes em escalas de estado-nação. Operações fraudulentas em países como Camboja, Mianmar e outros agora contribuem com 20% de seu PIB anual E a pior parte é que não há atrito sendo aplicado para detê-los A ideia brilhante de Erin é criar SATF: Scam Action Task Force, um equivalente do GAFI, mas para golpes Cada país para o qual você está enviando dinheiro deve ter uma pontuação de golpe Portanto, se uma conta de mula de dinheiro nos EUA ou no Reino Unido / UE estiver enviando dinheiro para o Camboja, isso deve ser considerado um evento de alto risco, porque é provável que seja o produto de um ataque de abate de porcos Acabamos de publicar um whitepaper com Erin West sobre golpes e o compartilharemos publicamente em breve